证券代码：600569    证券简称：安阳钢铁        编号： 2023—027

              安阳钢铁股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日向全体监事发出关

于召开公司 2023 年第一次临时监事会会议的通知及相关材料，会议

于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参

加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   一、会议审议通过了以下议案：

   （一）公司关于公司机构调整的议案

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）公司关于控股子公司与邦银金融租赁股份有限公司开展融

资租赁业务的议案

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担

保的议案

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

提供担保的议案

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、监事会认为：

  （一）公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，

符合公司实际。

  （二）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简

称“周口公司”）本次开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有

利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

  （三）公司本次为控股子公司周口公司和安钢集团永通球墨铸铁

管有限责任公司（以下简称“永通公司”）提供担保事项为了满足公

司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司和永通公司经

营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之

内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合

国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东

尤其是中小股东利益的情形。

  特此公告。

                    安阳钢铁股份有限公司监事会

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