证券代码：688552     证券简称：航天南湖      公告编号：2023-015

        航天南湖电子信息技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      20

普通股股东所持有表决权数量                       222,768,872

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             66.0549

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                                得票数占出席会议有

议案序号      议案名称      得票数                       是否当选

                                效表决权的比例（%）

                              得票数占出席会议有

议案序号      议案名称      得票数                     是否当选

                              效表决权的比例（%）

                              得票数占出席会议有

议案序号      议案名称      得票数                     是否当选

                              效表决权的比例（%）

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                       同意            反对     弃权

议案

        议案名称                          比例     比例

序号                票数         比例（%） 票数     票数

                                      （%）    （%）

       暨选举第四届董

                        -          -   -     -    -      -

       事会非独立董事

       的议案

       暨选举第四届董

                        -          -   -     -    -      -

       事会独立董事的

       议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

   律师：王飞、章健

   公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，

相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

   特此公告。

                      航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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